A Dombóvári Rendőrkapitányság egy bank feljelentése alapján rendelt el nyomozást 2011. augusztus 5-én, mert a rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettesek 2011. március és 2012. szeptember között fiktív német cégnevekre honlapokat készítettek, amelyeken mezőgazdasági munkagépeket kínáltak eladásra. A sértettek a fiktív hirdetésekre jelentkeztek, majd az elkövetők részükre adásvételi szerződéseket, számlákat és esetenként bankgaranciákat küldtek. A munkagépekre megállapított vételárat magyar cégek, illetőleg magánszemélyek számlájára utalták. A vevők a munkagépeket nem kapták meg és a hirdetésen megadott elérhetőségeken az eladókkal nem tudtak kapcsolatba lépni.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság által folytatott nyomozás során az ügyben 9 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. A pénzintézetek által tett feljelentések és az elkövetéshez felhasznált bankszámlák ellenőrzése alapján 27 külföldi károsultat sikerült felkutatni, akik közül mindösszesen 8 személy nem utalta el a vételárat. A károsultak között magyar személy vagy cég nem volt, többségében német, valamint osztrák, lengyel és olasz károsultat sikerült felkutatni. Az ügyben a bűncselekménnyel veszélyeztetett, valamint a ténylegesen okozott kár a 100 millió forintot is meghaladja.

Összesen 52 bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját közölte hatóságunk a 9 gyanúsítottal. Üzletszerűen elkövetett csalás bűntett, intellektuális közokirat-hamisítás bűntett és hamis magánokirat felhasználása vétség bűncselekményeket követtek el a dombóvári és környékén élő gyanúsítottak.

Nemzetközi egyeztetésre is sor került Hágában az EUROJAST hivatalában, melyen a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Dombóvári Járási Ügyészség munkatársain túl német, osztrák, lengyel, román nyomozóhatóságok és ügyészségek képviselői vettek részt Az egyeztetésen a nyomozások tapasztalatai, valamint az adott országokban végrehajtandó feladat meghatározások kerültek megvitatásra.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2014. április 3-án befejezte, a nyomozás iratait vádemelési javaslattal a Dombóvári Járási Ügyészségnek átadta.